التدقيق المالي الجنائي هو فحص وتقييم السجلات المالية للشركة أو الفرد للحصول على أدلة يمكن استخدامها في محكمة أو أي إجراءات قانونية.

هي تحقيق أو تدقيق في استثمار أو مشروع محتمل لتأكيد جميع الحقائق التي قد تشمل مراجعة السجلات المالية.

التحليل المالي هو عملية تقييم الأعمال والمشاريع والميزانيات والمعاملات المالية الأخرى لتحديد أدائها ومدى ملاءمتها

التدقيق الداخلي هو نشاط استشاري وتأكيد موضوعي مستقل مصمم لإضافة قيمة وتحسين عمليات المنظمة، يساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها من خلال تقديم نهج منظم ومنضبط لتقييم الفعالية وتحسينها.